El FBI arrestó a un hombre BRITÁNICO por una supuesta estafa de £ 10 millones en la que se afirma que las personas mayores en los EE. UU. fueron engañadas para invertir en whisky escocés.
Casey Alexander, de 25 años, está acusado de convencer a jubilados en los Estados Unidos de comprar barriles de whisky escocés con la promesa de grandes ganancias.
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Los agentes federales dicen que Alexander hizo viajes al otro lado del océano para hablar con los clientes y dijo que era representante de una firma llamada Vintage Whiskey Casks.
Se dice que les dijo a los inversionistas potenciales que a los destiladores les gustaba vender sus barricas nuevas por razones de flujo de efectivo y que duplicarían su valor en tres años.
Se alega que Alexander y sus asociados se pusieron en contacto con inversores diciendo que los invitarían a una fiesta para “inversores de alto nivel” en Escocia si compraban más whisky.
El FBI afirmó que a los inversores también se les dijo que los barriles se mantendrían en una instalación de almacenamiento en el Reino Unido hasta que estuvieran listos para ser vendidos.
Alexander, de Londres, fue arrestado en Ohio la semana pasada luego de una operación encubierta del FBI que involucró a un informante que se hacía pasar por un cliente potencial.
Ha comparecido ante un tribunal federal de Cleveland acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y fue puesto en libertad bajo fianza tras pagar una fianza de 41.000 libras esterlinas.
Se dice que Alexander trabajó para tres empresas que llevaron a cabo el presunto fraude, que también involucró vinos raros.
Las empresas están acusadas de obtener números de teléfono de personas mayores en los EE. UU. y llamarles en frío.
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Los investigadores alegan que el nombre de Alexander estaba en una de las cuentas bancarias de las empresas y que físicamente cobraba cheques en un banco.
El FBI afirma haber identificado a 150 personas que pueden haber invertido un total de 10,6 millones de libras esterlinas en las empresas relacionadas con el presunto fraude.
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